Ngày 23/04/2014



Vụ Muaban 24: Bắt và khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng cầm đầu
Vụ Muaban 24: Bắt và khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng cầm đầuVụ Muaban 24: Bắt và khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng cầm đầu
910695
02.08.2012 03:24:16

Vụ Muaban 24: Bắt và khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng cầm đầu

VN Times -

Sáng nay (1/8), trao đổi với PV DT, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp Giám đốc và 2 Phó Giám đốc của Muaban24 chi nhánh tỉnh này.



Sáng nay (1/8), trao đổi với PV DT, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp Giám đốc và 2 Phó Giám đốc của Muaban24 chi nhánh tỉnh này.

 

trụ sở của Muaban24 tại Hà Nội

Lực lượng công an làm việc tại trụ sở của Muaban24 tại Hà Nội (Ảnh: Thông Chí)

 

Đại tá Hà Minh Tân cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp 3 cán bộ của Muaban 24 chi nhánh Phú Thọ (gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc). Giám đốc Muaban24 Phú Thọ bị bắt là Trương Đình Tuấn, SN 1975, giáo viên trường THCS Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Như Dân trí đã phản ánh, sáng 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao và CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở chính của công ty này ở lô 4, khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Chiều cùng ngày, việc khám xét kết thúc và cơ quan công an đã thu giữ một số máy tính, cùng các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

 

Công ty Muaban24 kinh doanh trực tuyến trên trang web muaban24.vn và cũng tại trang web này, công ty đã mở nhiều "gian hàng" kinh doanh các loại sản phẩm theo phương thức kinh doanh hàng đa cấp. Công ty MB24 "chiêu mộ" khách hàng bằng cách trả 1,5 triệu đồng tiền "hoa hồng" cho những ai giới thiệu được người khác tham gia mua hàng trên "mạng". Tuy nhiên, người nào có nhu cầu tham gia mua "gian hàng" trên "mạng" phải đóng 5,2 triệu đồng. Việc kinh doanh trên "mạng" của Công ty Muaban24 không đủ điều kiện về kinh doanh thương mại điện tử và còn có dấu hiệu trốn thuế khi công ty này phát triển thành viên trong hệ thống. Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) cho hay, ngày 25/7, hiệp hội này đã khai trừ tư cách hội viên đối với Công ty MB24 vì có biểu hiện không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến uy tín của VECOM và làm giảm niềm tin của cộng đồng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

 

Trước đó, tại cuộc họp báo liên quan đến những dấu hiệu sai phạm của Công ty Muaban24 được tổ chức ở Đắk Lắk vào ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông báo kết quả điều tra ban đầu về việc phát hiện dấu hiệu trốn thuế của 2 chi nhánh "muaban24" trên địa bàn tỉnh này. Cho đến hết tháng 3/2012, 2 chi nhánh của Công ty Muaban24 hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát triển gần 2.000 "gian hàng" trực tuyến trên mạng internet theo phương thức nêu trên.

 

Không chỉ tồn tại ở Phú Thọ và Đắk Lắk, danh sách các "thành viên" tham gia mua bán "gian hàng" trực tuyến trên trang web "muaban24.vn" đã trải rộng trên khắp các tỉnh Hải Dương, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nam Định và Thái Bình... Hầu hết những người tham gia đều không có trình độ tin học, thậm chí có người còn không biết sử dụng máy tính và không hề có nhu cầu bán hàng qua "mạng". Họ tham gia chỉ nhằm mục đích hưởng "hoa hồng" trực tiếp thông qua việc giới thiệu người khác mua "gian hàng".

 

Dư luận đang rất quan tâm đến việc cơ quan công an sớm làm rõ sự thật trong kinh doanh của Công ty Muaban24, để người dân không bị rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

 

 

 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng cầm đầu

 

Tối muộn ngày 1/8, cơ quan điều tra Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng đứng đầu mạng lưới Muaban24.

 

Theo tin từ Công an Hà Nội, 4 đương sự bị khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật, thư tín, điện tín bao gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến - Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng Giám đốc Muaban24).

 

Chủ tịch HĐQT Muaban24

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Muaban24 trước sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố và người nhà của đương sự (Ảnh: H.K)

 

Các Lệnh khám xét khẩn cấp do Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ký ngày 1/8 cho thấy, việc thực hiện lệnh khám xét căn cứ theo hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 226b - BLHS) của các đối tượng nói trên. Trong buổi tối ngày 1/8, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét đồng thời nơi ở của các đối tượng tại khu Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội) và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

 

Tại nhà riêng của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hà, cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ, niêm phong nhiều sổ sách, tài liệu, máy tính bảng iPad nghi có liên quan đến hành vi của các đối tượng.

 

nhà Lê Văn Cường

Cơ quan điều tra khám nhà Lê Văn Cường (Ảnh: T.C)

 

Tại nhà của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà, những người chứng kiến buổi khám nhà không khỏi trầm trồ trước những đồ đạc đắt tiền mà các đương sự sở hữu. Tổ công tác khác cũng đã thực hiện việc khám nhà của Nguyễn Tuấn Minh, người được cho là "kiến trúc sư trưởng" của mạng lưới Muaban24, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

 

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an Hà Nội đang tạm giữ hành chính nhiều đương sự có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng, trong đó có Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà.

 

nhà Nguyễn Mạnh Hà

Các tài liệu nghi liên quan được cơ quan chức năng thu giữ và niêm phong tại nhà Nguyễn Mạnh Hà (Ảnh: T.N)

 

Trong ngày 1/8, lực lượng điều tra đã tích cực thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp xúc với các bị hại để làm rõ hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhóm này. Ngày 31/7, lực lượng C50, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Muaban24 tại Lô 4 - C8 - khu Mỹ Đình 1 (Từ Liêm - Hà Nội), thu giữ nhiều máy tính và tài liệu nghi có liên quan.

 

Được biết thêm, hiện Công an nhiều tỉnh, thành đang khẩn trương điều tra để sớm đưa hành vi tương tự của các chi nhánh trong mạng lưới Muaban24 ra ánh sáng. Về vụ án "Trốn thuế", tới nay Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng đứng đầu Chi nhánh Muaban24 tại Phú Thọ về hành vi "Trốn thuế".

 

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố kết quả bước điều tra bước đầu tại hai chi nhánh của mạng lưới Muaban24 tại tỉnh này, cho thấy dấu hiệu trốn thuế. Hiện chưa có con số thống kê tổng thể về các gian hàng và số người tham gia vào mạng lưới của Muaban24. Tính riêng ở Đăk Lăk, các chi nhánh của mạng lưới này đã phát triển khoảng 2.000 gian hàng, theo con số mà Công an tỉnh này công bố.

 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục được làm rõ vụ án tiên lượng rất phức tạp và quy mô này.

 

 

 

Hồng Kỹ - Thông Chí - Tiến Nguyên - Vũ Văn Tiến

 

 



Vũ Văn Tiến - Hồng Kỹ

Theo Dân Trí



Trang tin tức 24h cập nhật tin pháp luật, thông tin nhanh về tai nạn giao thông, trọng án giết người